余淼非法集资诈骗受害者投诉一年多未果 多人患癌待医治

来源:中法网    发布时间:2019-09-28 11:25    

以投资经营为诱饵,成立不具备融资资质的公司,向社会群众80余人非法吸收公众近3000万元,致使参与集资人损失惨重。近期,媒体曝光一篇《成都苹果与蛇科技文化创意有限公司涉嫌非法集资诈骗》文章引起热议,事件中涉及的庄光誉、余淼、杨阳、庄墅含晖、庄光伟等人组建皮包公司,虚构名目,骗取融资款项,事发后通过离婚转移财产、伪造金融票据、非法洗钱等方式想逃避法律制裁。受害者们纷纷表示,这起非法集资案危害极大,严重影响经济秩序和社会和谐稳定,望从严从速严查,争取尽快挽回受害者的损失。

庄光誉融资陷阱

从百度百科中可了解到,庄光誉,成都兴网传媒有限公司董事长、成都先锋文化传媒有限公司董事长。历任成都商报社副总编辑、副社长兼成都博瑞投资控股集团有限公司总经理;博瑞房地产公司董事长;先锋杂志社社长兼总编辑;成都晚报社总编辑;成都传媒集团党委副书记、集团总经理。2013年12月任成都市文化局副局长(已退休)。庄光誉利用其成都商报时使用的笔名夏旗舰,扬长避短,使用双重身份:淡化庄光誉这个问题官员的身份,强化夏旗舰这个成功传媒的人名。在成都苹果与蛇科技文化创意有限公司对外融资商业计划中,庄光誉/夏旗舰都是作为其融资招牌,非常具有欺骗性。在当事人的核心企业【成都苹果与蛇科技文化创意有限公司】中,庄光誉作为开创人任董事长兼CEO;庄光伟为控股股东,持股83.7%;庄墅含晖则负责多个概念项目的推行介绍、以获得融资为目的。

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庄光誉(夏旗舰)任蜂咪FM董事长兼CEO截图

据该公司商业规划所显示,旗下有多个项目正在推介融资,触及资金愈来愈大,其陷阱有愈演愈烈的趋势:(一)Closer贴近项目规划 (二)ParkingForme楼宇地下泊车场联播网(三)蜂咪FM(四)播财邦,以上项目计划融资2000-3000万元 ;(五)新都.心都 NCC-蓉欧音乐次元文创国际港(保利一九八公园优化进级汇报方案),尚处于估值、推行阶段 (六)萌泡堂(动漫产业园),尚处于估值、推行阶段 (七)市政府乐联网项目,以子公司音元互娱为载体,申请政府音乐文化产业计划、政策支撑以及配套用地。


庄光誉(夏旗舰)各个项目从邮箱发出的证明

打着都市媒体、地下泊车场联播网、蜂咪FM、政府乐联网等所谓高大尚项目进行非法融资。这些,不过是庄光誉、余淼、杨阳、庄墅含晖、庄光伟等人精心编造的一个又一个“美丽”的谎言……一方面以其子庄墅含晖和胞弟庄光伟的名义设立多家皮包公司,虚构名目,巧妙包装以骗取融资款项;一方面指使其妻,利用其在川庆钻探公职之便,以欺骗手段非法集资,向石油系统和社会群众募集巨额资金3000万元,通过杨阳等空壳公司洗钱,投向不可描述的用途。


融资关系图

据知情人透露,庄光伟先后注册过多家企业,其中成都利发通交通设施有限公司、成都中庸协和传媒发展有限公司这些已成为被吊销、注销的僵尸,四川长宏交通工程有限公司依然在营业,只不过股权已于2018-06-14发生转移全部退出(请记住这个时间,这也是庄氏家族转移财产的重要一环):2008-02-28成立时入股50万元,2015-12-15增资600万元。除开为庄光伟代持的成都苹果与蛇科技文化创意有限公司,就只剩下四川金凤凰通讯有限公司这样一个皮包公司,注资50万元,股比90%,与圈内人宁旺东合伙,活动在外双楠一带。

事发后以离婚恶意转移财产逃避法律责任

从2014年起,庄光誉之妻余淼就开始非法集资、并将托管资金挪作它用。其集资诈骗的手段主要是打着昆仑信托的旗号,假借集合理财之名,出具假信托计划和产品介绍,开立假合同。该集资诈骗事件涉案金额近3000万元,涉及石油系统受害者50余人及社会群众30余人。2018年5月中旬中石油巡视组到中石油川庆钻探工程有限公司巡查,查出余淼涉嫌挪用单位公款,并由此暴露了余淼大额诈骗的事实。昆仑信托有一个金融产品服务中心与川庆钻探机关同处一个办公楼。余淼后期不再向集资人出示信托合同,而仅提供借条。有确凿证据证明,借条模板由庄光誉提供。余淼被追债时,曾出示过一张一千万元的承兑汇票;经查证,其系伪造。对于此伪造金融票据的重大案件,应该严查到底。另调查仅得出余淼与杨阳的婚外恋关系,对庄光誉涉案的证据视而不见,对此案数千万元的资金流向始终没有追查到底。为了让非法所得财产能够转移,余淼一边假装 “配合”纪委调查,声称不但保证还款,而且还还本付息,甚至由庄光誉向组织承诺积极还款。另一边却隐瞒真实资金去向,并在处于监视状态下于2018年5月25日快速离婚(签字时间却双双写为2015年,图谋制造早已离婚的假象),将余淼净身出户,迅速转移财产。

作者:佚名    责任编辑:北小默